近日，广发银行深圳凤凰支行和东门支行贯晓喻捷阻止两起异常资金往复，波及金额15万元及疑似洗钱账户，灵验看护了客户的“钱袋子”。与此同期，深圳分行自主研发的“反洗钱反诈监测系统”全面上线，以科技技能构建起立体化风险防控体系，象征着该行在打击电信网络期骗及洗钱犯法界限捏续深远智能化风控体系开导。
慧眼看透骗局，15万资金安心无恙
“任先生，您的按期入款为何倏得提前支取？”支配中午，凤凰支行搭理司理彭司理好坏发现客户任先生的异常操作。基于往时对任先生严慎搭理民风的了解，彭司理心生疑虑，赶快致电核实。
通话中，彭司理察觉任先生声息异常，且对方并未径直酬劳要道问题。凭借办事敏锐度，彭司理机要借口挂断电话，并通过微信语音再次有关。任先生示意并未接到电话，狠狠躁夜夜躁人爽碰88a也未操作取款，且银行卡未丢失。经辅导检查，任先生发现手机号被成立了“招呼调度”，此前通话实为期骗分子接听。
正本，任先生网购后接到假冒客服回电，对方谎称包裹损坏需三倍赔付，指令其下载坏心软件，导致网银密码泄露。由于彭司理实时介入，国产精品久久久久久亚洲色辅导任先生办理挂失，告捷阻止了犯警分子试图转走的15万元资金。
层层抽丝剥茧，可疑取现主动烧毁
无特有偶，2026年5月12日，客户刘先生至东门支行柜面办理大额取现。柜员小张在核查中发现，刘先生账户于4月15日刚在布吉支行开户，随后资金由多名生疏东谈主转入独立即取现，呈现典型的“快进快出”特征。
靠近柜员的征询，刘先生虽能提供贸易派司和发货单，但无法证实注解无实质指标局势、无物流信息及发票等疑窦，且单子疑似提前准备。经责任主谈主员耐性劝导与风险警示，刘先生无法合意会释资金开端与用途，最终主动烧毁取现。为此，东门支行及承办东谈主员小张因发扬卓绝，赢得季度考查加分奖励。
科技赋能立异，构建智能防控网
上述案例的告捷惩办，离不开广发银行深圳分行在风控技艺上的捏续参加。针对传统风控递次存在的信息滞后问题，深圳分行于2026岁首自主研发并上线“反洗钱反诈监测系统”。
通过逐日数据自动索求与智能分析，系统可将风险信息实时推送至管户司理，确保风险惩办“早预警、早排查、早纵脱”。广发银行深圳分即将不息深远数智赋能，以更精确、高效的风险防控才智，看护金融纪律踏实，助力行业高质料发展。
开端：广发银行深圳分行
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